Facturaron 36 mil 366.9 millones de pesos para 519 empresas fantasma con Duarte
Asi es como parte de la Operación Justicia para Chihuahua se tienen plenamente identificados 27 Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal, de los cuales 19 aún tienen procedimientos fiscales vigentes; en total se involucraron 383 proveedores para el saqueo a las arcas públicas estatales
La Secretaría de Hacienda informó que como resultado de la estrategia fiscal de la Operación Justicia para Chihuahua se detectaron 519 empresas fantasma a través de las cuales se facturaron 36 mil 366.9 millones de pesos (mdp).
Indicó que a través de los llamados Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal empleados durante la pasada administración del Gobierno del Estado, se involucraron 383 contribuyentes, de los cuales 141 fungieron como proveedores directos o de primer nivel y 242 de segundo, tercer y cuarto nivel, es decir, como proveedores de proveedores.
En total se han detectado 27 Esquemas Agresivos de Evasión Fiscal entre los que sobresalen los siguientes:
Además de estos, han sido documentados 19 esquemas más, los cuales se mantienen en confidencialidad por tratarse de procedimientos fiscales vigentes.
De las 519 empresas fantasma cuya operación fue detectada entre 2013 y 2016, 40 fueron proveedores de primer nivel que facturaron de manera directa al Gobierno del Estado 558 millones 171 mil 533 pesos y mediante empresas privadas un total de 5 mil 522 millones 991 mil 248 pesos.
Otros 479 proveedores de segundo y tercer nivel facturaron un total de 29 mil 985 millones, 731 mil 749 pesos.
En el rastreo efectuado por la Secretaría de Hacienda, se determinó que las empresas fantasma operaron en 22 entidades de la República Mexicana: el 29 por ciento (%) en el estado de Chihuahua; 40% en Jalisco y el 20% en la Ciudad de México, el resto en otros estados.